Jakarta, Pahami.id –
Pengadilan Mahkota Southwark di London, bahasa Inggris menghukum ‘dewi kekayaan’ 11 tahun delapan bulan penjara Cina‘Zhimin Qian karena kasus penipuan yang sudah berlangsung bertahun-tahun pada Selasa (11/11).
Pengadilan memutuskan Qian bersalah atas pencucian uang dan kepemilikan mata uang kripto yang diperoleh secara ilegal.
Hakim Sally Ann Hales, dalam putusan bebas resminya, mengatakan Qian membantu mendalangi penipuan investasi di Tiongkok antara tahun 2014 dan 2017 yang menipu 128.000 orang sekitar £4,6 miliar atau Rp100 triliun.
Sebagian besar dana tersebut kemudian disita oleh polisi di Tiongkok. Namun, Hales mengatakan hal lain.
“Sejumlah besar dana dicuri dan digunakan oleh Qian, kemudian ditransfer ke 70.000 bitcoin yang disimpan di dompet laptop,” kata Hales dalam rilis resminya, mengutip Al Jazeera.
Sebagai bagian dari penyelidikan kasus tersebut, polisi menyita 61,000 bitcoin. Kepala Komando Kejahatan Ekonomi dan Dunia Maya Metropolitan London Will Lyne mengatakan kasus ini merupakan salah satu investigasi kejahatan ekonomi terbesar dan paling kompleks yang pernah dilakukan.
“Ini merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar yang dilakukan oleh penegak hukum di Inggris hingga saat ini dan merupakan kasus pencucian uang terbesar sepanjang sejarah berdasarkan nilai,” kata Lyne dalam keterangan resmi.
Qian meninggalkan Tiongkok pada tahun 2017 dan menghabiskan tujuh tahun berikutnya. Dia melakukan perjalanan antara Inggris dan negara lain tanpa perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok.
Ia dan temannya menarik perhatian otoritas Inggris pada tahun 2018. Saat itu, Qian membeli tiga properti di London senilai 40,5 juta poundsterling. Namun, dia gagal memenuhi persyaratan “kenali pelanggan Anda”.
Qian kemudian melarikan diri dari London pada tahun 2020. Namun, sebelum pergi, polisi menggeledah dan menyita barang-barangnya dari brankas, termasuk laptop yang diselundupkan dari Tiongkok.
Hales mengatakan dokumen yang ditemukan selama penggeledahan memberikan indikasi tingkat pengeluaran bulanan Qian.
“Dan ambisi besar yang dia miliki untuk masa depannya adalah menggunakan hasil kejahatannya,” kata Hales.
Qian kembali menjadi perhatian polisi tahun lalu. Saat itu, ia mulai menggunakan dompet tidak aktif tersebut dengan bantuan kaki tangan keduanya, Senghok Ling (47), warga negara Malaysia yang tinggal di Inggris. Ling secara terpisah dijatuhi hukuman empat tahun 11 bulan penjara.
Ketika polisi menangkap Ling dan Qian pada April 2024, keduanya menjalani gaya hidup mewah di Inggris. Pada saat itu, Qian ditemukan memiliki cryptocurrency senilai £62 juta (US$81,4 juta), sejumlah besar uang tunai, dan dua paspor palsu.
(ISA/RDS)